Защо тези санкции са значителни?
Един момент, който последователно се подчертава от експерти и юристи в регулаторното пространство, е необходимото внимание при работа със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC), която работи към Министерството на финансите на САЩ. Мнозина вярват, че докато крипто инвеститорите могат да предизвикат Комисията за ценни книжа и борси (SEC) и понякога да спечелят, това е малко вероятно, когато става въпрос за OFAC. Службата е известна със своите строги действия.
Разбивка на CryptoChipy
През март Роман Семенов, един от разработчиците зад Tornado Cash, говори с Bloomberg и заяви, че би било почти невъзможно да се санкционират децентрализираните протоколи. Той конкретно посочи своя миксер за поверителност като пример за такива интелигентни договори.
Всичко това обаче внезапно спря по-рано тази седмица, когато OFAC наложи санкции на Tornado Cash. Това, което озадачи мнозина, е скоростта, с която се развиха последиците. Например Circle незабавно замрази USDC на стойност около $70,000 XNUMX на Tornado Cash, докато dYdX, крипто борсата, бързо блокира всички сметки, които са взаимодействали или са извършвали транзакции с Tornado. GitHub също взе мерки, спирайки официалния акаунт на Tornado, както и акаунта на Semenov.
Сега остава въпросът: какво точно означава да се ангажираш със санкциониран адрес? Любопитно развитие се случи, когато неизвестен потребител изпрати малки количества ETH на няколко знаменитости, използвайки Tornado. Това може да е бил опит да се покаже, че санкциите за протоколи като Tornado не винаги са ефективни.
Връзката със Северна Корея
Сред най-належащите опасения е участието на Северна Корея. При обявяването на санкциите Министерството на финансите на САЩ разкри, че Tornado Cash е бил използван за пране на над 455 милиона долара, което съвпада с сумата, открадната от Lazarus Group, хакерски колектив, спонсориран от Корейската народнодемократична република. САЩ наложиха санкции на тази група през 2019 г. и този обир вече е признат за най-голямата крипто кражба в историята.
Освен това Ан Нойбергер, заместник-съветник по националната сигурност, изрази загриженост относно кибер възможностите на Северна Корея по време на публично обръщение. Това следва доклад на ООН, който разкрива, че Северна Корея е използвала повече от 50 милиона долара в откраднати крипто активи, за да финансира програмата си за ядрени оръжия. По същество Министерството на финансите посочва, че Северна Корея не само е откраднала крипто, но го е използвала за финансиране на разработването на оръжия. Освен това изглежда, че Tornado Cash е изиграл роля в подпомагането на предаването на тези средства по начин, който избягва общественото откриване.
Технологичната перспектива
Друг ъгъл, който трябва да разгледате, е технологията зад Tornado Cash. Това е протокол с отворен код, изграден върху децентрализирана рамка. За разлика от Blender.io, който също беше санкциониран от OFAC, Tornado Cash не работи като централизиран бизнес, който може да бъде закрит. Вместо това той функционира чрез токен за управление, като притежателите гласуват дали да приемат или отхвърлят всички предложени промени или разклонения. Притежателите извън САЩ не са обвързани от американски санкции, което им позволява да продължат дейността си, както намерят за добре.
Естеството на Tornado Cash с отворен код усложни ситуацията. Неизвестен потребител продължи да изпраща малки количества ETH чрез Tornado, дори след налагането на санкциите. Известни фигури като Дейв Шапел и Джими Фалън са получили тези суми.
Загриженост за поверителността
И накрая, има проблем с поверителността. Много потребители на Tornado Cash бяха мотивирани от желанието за поверителност. Според статистиката на Министерството на финансите Tornado Cash е обработила над 7 милиарда долара в криптовалута през последните три години. Въпреки че експертите изчисляват, че около 20% от тези транзакции са били незаконни, това все още оставя 5 милиарда долара, извършени от лица, търсещи поверителност. Мнозина в крипто общността разглеждат санкциите като атака срещу правата на поверителност.
Групи като Fight for the Future, Coin Center (крипто мозъчен тръст) и съоснователят на Ethereum Виталик Бутерин открито се противопоставиха на санкциите. С развитието на ситуацията отговорът на Tornado Cash ще бъде от решаващо значение при определяне на следващите стъпки. Ако обемът на транзакцията продължи да расте, Министерството на финансите може да наложи допълнителни санкции.
